제19기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.  당사 정관 제29조에 의거 정기주주총회를

 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                    -        아                           래       -

   1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목) 오후 14시

   2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 1704호(관양동, 금강팬테리움IT타워)

   3. 회의목적사항

        가. 보고사항

               - 영업보고

               - 내부회계관리제도 운영실태 보고

               - 감사의 감사보고

       나. 부의안건

              - 제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

              - 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

              - 제3호 의안 : 사외이사 김해석 선임의 건

              - 제4호 의안 : 감사 허용행 선임의 건

              - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

              - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

    4. 경영참고사항 비치

      상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권대행부에 비치하였고,

      금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

   5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

      따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

     종전과 같이 주주총회 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여

     간접 행사하실 수 있습니다.

  6. 주주총회 참석시 준비물

    (1) 직접행사 : 신분증

     (2) 간접행사 : 위임장, 대리인의 신분증

2024년 3월 11일

주식회사 탈로스

대표이사 채 재 호(직인생략)